Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 września 2024 roku, na godzinę 10:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów 00/100) złotych poprzez emisję 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) nowych akcji imiennych serii C
    o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięciu 00/100) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej oferowanej Województwu Małopolskiemu, gdzie wszystkie akcje imienne serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie odpowiadającej iloczynowi ich liczby oraz ustalonej ceny emisyjnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką i Województwem Małopolskim nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku, a także będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, zgodnie z którymi:

1. dotychczasowy § 7 w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.280.500 (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych.” otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.280.500 (słownie: piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy pięćset) złotych.”,
2. dotychczasowy § 8 ust. 1 w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.328.050 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje: 1a/ - serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 297 000, 2b/ - serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 031 050.” otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.528.050 (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są akcje: 1) serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 297 000, 2) serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 031 050, 3) serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 200 000.”,

Zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów 00/100) złotych poprzez emisję 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) nowych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięciu 00/100) złotych każda, w trybie subskrypcji prywatnej oferowanej Województwu Małopolskiemu, gdzie wszystkie akcje imienne serii C zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w łącznej kwocie odpowiadającej iloczynowi ich liczby oraz ustalonej ceny emisyjnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką i Województwem Małopolskim nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku, a także będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok 2025, tj. od dnia 01 stycznia 2025 roku,   Zarząd Spółki informuje o planowanym pozbawieniu prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości w oparciu o pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii C akcjonariuszy Spółki w całości.