Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 oraz 399 § 1, w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 10:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6/ Przyjęcie porządku obrad.

7/ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 dokonanej przez Radę Nadzorczą.

8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025.

9/ Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 dokonanej przez Radę Nadzorczą.

10/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.

11/ Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2025 oraz oceny wniosku Zarządu o podział zysku Spółki za rok 2025 dokonanej przez Radę Nadzorczą.

12/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2025.

13/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

14/ Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.

15/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 rok.

16/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2025.

17/ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

18/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych dla Zarządu spółki na rok 2026 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia.

19/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję obejmującą modernizację placu i budynku Dworca Autobusowego MDA w Nowym Sączu stanowiącą zwiększenie wartości składników aktywów trwałych Spółki.

20/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunku inwestycyjnego obejmującego nadbudowę budynku Dworca Autobusowego MDA w Krakowie o hotel i poniesienia w tym zakresie wydatków na projektowanie i uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz finansowania.

21/ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję obejmującą migrację systemu informatycznego do zarządzania działalnością operacyjną dworca autobusowego do nowoczesnej platformy informatycznej jako działanie z obszaru cyberbezpieczeństwa Spółki.

22/ Wolne wnioski.

23/ Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.